Η εταιρία Ο. Δάριγκ & ΣΙΑ ΑΒΝΕ ανακοίνωσε ότι, στις 30 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, κατά την οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούσαν 26,1876 % του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 7.470.180 μετοχές.

Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως εξής:

- Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων & του προσαρτήματος και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2003 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών Εγκρίθηκαν οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις ομόφωνα και παμψηφεί.

- Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2003 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003 κατά πλειοψηφία, ήτοι με ψήφους 6.120.180 και ποσοστό 21,4549 %, και μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση.

- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εξελέγη ομόφωνα και παμψηφεί ο κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος του Αθανασίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851 ως Τακτικός Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής και ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου του Ανδρέα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671 ως Αναπληρωτής Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής της εταιρίας GRANT THORNTON A.E. A.M. Σ.Ο.Ε. 127.

- Έγκριση της μέχρι σήμερα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλεύση των μετόχων της 21/07/2000 και ολοκληρώθηκε την 13η Δεκεμβρίου 2000. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η μεταβολή της χρήσης ποσού ύψους 366,67 χιλιάδων ευρώ από τα αντληθέντα από την ως άνω αύξηση κεφαλαίου. Τα κεφάλαια αυτά προορίζονταν για τις δαπάνες και ανάπτυξη θυγατρικών για το νέο εργοστάσιο και τελικά διατέθηκαν ως κεφάλαιο κίνησης. Η μεταβολή αυτή επιβλήθηκε από τις έκτακτες και μη δυνάμενες να καλυφθούν ανάγκες τις εταιρίας για κεφάλαια προοριζόμενα για την χρηματοδότηση της παραγωγικής της δραστηριότητας.

- Έγκριση Αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή ποσού ευρώ 70.000 ως αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01.01.2003 έως 31.12.2003, και προενέκρινε την καταβολή μέγιστης αμοιβής ευρώ 500 ανά μήνα στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ποσό ευρώ 100 για κάθε φορά που ασχολούνται με θέματα εσωτερικού ελέγχου.

- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Δεν υπήρξαν περαιτέρω θέματα ή ανακοινώσεις προς συζήτηση.

«  Προηγούμενo άρθρo	Επόμενo άρθρo  »